原首脑:董百群像:亲密的把持评价小报2016

传达表现出发稿 公司法典:600693 公司缩写词:董百群像 福建董百群像股份股份有限公司 2016 年度亲密的把持评价小报 福建董百群像股份股份有限公司全部隐名: 比照《市亲密的把持根本普通的》及其交配指导者的规则和另第一亲密的把持接管命令(以下缩写词“市内 机关把持规范体系,团结COPA的亲密的把持惯例和评价方式,亲密的把持射中靶子日常监视 并在专项监视的依照。,咱们对公司2016年12月31日(亲密的把持评价小报介绍人日)的亲密的把持有病的性停止 了评价。 一、 要紧供述 比照亲密的把持规范体系的规则,找到、优秀的和有病的履行亲密的把持,评价其有病的性,准确地表现出 机关把持复习功课小报是董事会的功能。。中西部及东部各州的县议会监视设置和履行。干练的人职掌下面所说的事薄纸。 大摇大摆市亲密的把持的日常运作。董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级凑合着活下去人员誓言本小报实质不存 在究竟哪个虚伪记载中、给不好的的劝告性说起或伟大人物降下,然后小报实质的确凿性。、精密和完整无缺的性承当个人和协约国法度。 律妨碍。 公司亲密的把持的目的是确保有理的凑合着活下去和、资产停止任务、真实完整无缺的的财务小报及相关性传达,提 高效高效,助长开展战术。鉴于亲密的把持的固有边界,因而它最好的做准备这些目的。 有理誓言。况且,境遇的转换可能性原因亲密的把持不妥。,或对把持策略和顺序遵照的健康状况如何降低质量, 比照亲密的把持评价的算是,成为尾声:。 二、 亲密的把持评价尾声 1. 公司亲密的把持评价小报的介绍人日期,财务小报亲密的把持在伟大人物缺陷吗? □是 √否 2. 财务小报亲密的把持评价尾声 √有病的 □有病的 比照COMP亲密的把持次要缺陷的认同,论亲密的把持复习功课小报的基期,没财务小报。 机关把持伟大人物缺陷,董事会以为,公司依照命令保存领地次要田。 财务小报的有病的亲密的把持。。 -1- 传达表现出发稿 3. 条件被发现的事物非财务小报亲密的门把持伟大人物缺陷 □是 √否 比照公司非财务小报亲密的门把持伟大人物缺陷承认机遇,论亲密的把持复习功课小报的基期,没被发现的事物究竟哪个掌握财政被发现的事物。 小报亲密的门把持伟大人物缺陷。 4. 自亲密的把持评价小报介绍人日至亲密的把持评价小报收回日暗中碰撞亲密的把持有病的性评价尾声的素质 □敷 这是不敷的。 自亲密的把持评价小报介绍人日至亲密的把持评价小报收回日暗中未产生碰撞亲密的把持有病的性评价尾声 的素质。 5. 亲密的把持复核暗示条件契合公司的尾声? √是 □否 6. 亲密的把持审计小报对非财务小报亲密的门把持伟大人物缺陷的表现出条件与公司亲密的把持评价小报表现出分歧 √是 □否 三、 亲密的把持评价任务 (一) 亲密的把持评价程度 公司比照TH公司决定评价程度的次要单位、事情和事项和高风险地域。 1. 评价程度包罗的次要单位包罗:福建董百群像股份股份有限公司(含群像总行和东百东大街店)、福建东部 百袁弘车间连拱廊股份有限公司(东100元鸿店)、厦门世纪东百商事连拱廊股份有限公司(夏堂店)、福安东百 置业股份有限公司、兰州西方情谊实在股份有限公司、兰州西方情谊物业凑合着活下去股份有限公司、福建东部百睿信资产凑合着活下去 股份有限公司、福建东部百供给链凑合着活下去股份有限公司。它赘生物了零卖业。、实在开发、逻辑学仓库、供给链管 原因商事。 2. 评价地域关涉单位比: 按生活指数装束 占比(%) 包罗在评价程度内的总资产 评价单元中使详细化的总营业收益是RA。 71.84 3. 评价区域内的次要事情和事项包罗 (1)公司凑合着活下去层面的凑合着活下去把持:薄纸架构、战术凑合着活下去、预算凑合着活下去、执行凑合着活下去、筹资凑合着活下去、使充满管 -2- 传达表现出发稿 理、资产凑合着活下去、财务凑合着活下去、薪酬福利凑合着活下去、外来的抵押品凑合着活下去、传达表现出凑合着活下去、和约凑合着活下去、法度事务凑合着活下去、 传达体系凑合着活下去、工程凑合着活下去、亲密的审计凑合着活下去。 (2)公司事情层面的凑合着活下去把持: ①百货零卖事情:招商凑合着活下去、机关本钱把持凑合着活下去、营销凑合着活下去、团购凑合着活下去、运营凑合着活下去、设计凑合着活下去、销 欺骗事情凑合着活下去、商品自购、停止任务库存凑合着活下去、商事同伴体系凑合着活下去、合成的出租凑合着活下去等。。二。实在开发事情:销 售凑合着活下去、房产凑合着活下去。逻辑学仓库事情:使充满凑合着活下去。第四音级,供给链凑合着活下去事情。:欺骗与收款凑合着活下去、购货结局 凑合着活下去、仓库凑合着活下去。 4. 高风险的用铰链连接势力范围包罗: 财务凑合着活下去、资产凑合着活下去、和约凑合着活下去、传达体系凑合着活下去、义卖市场经纪凑合着活下去;实在开发事情欺骗 凑合着活下去、密切合作凑合着活下去;逻辑学仓库的使充满凑合着活下去;供给链凑合着活下去事情的欺骗与搜集、购货结局凑合着活下去、仓库凑合着活下去。 5. 越过列出的单位使详细化在评价程度内。、事情和事项和高风险地域遮盖了公司经纪凑合着活下去的次要田,它在吗? 在伟大人物降下 □是 √否 6. 它在吗?在法定免去 □是 √否 7. 另第一解说性的正文 无 (二) 亲密的把持评价的如果和决定规范 公司以亲密的把持规范体系和亲密的把持惯例为根底。,薄纸亲密的把持复习功课任务。。 1. 亲密的把持缺陷的详细规范条件在T中停止了装束 □是 √否 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷和普通缺陷的认同命令,团结公司规章惯例 模、工业界特点、风险偏爱和风险限度等素质,财务小报亲密的把持与亲密的把持的分别,探讨行动精确的 敷于公司的亲密的把持缺陷的详细规范是:,与早年分歧。。 2. 财务小报亲密的把持缺陷的断定规范 亲密的把持缺陷评价的数字化规范: -3- 传达表现出发稿 按生活指数装束明确 伟大人物缺陷定量规范 要紧缺陷定量标准 普通缺陷定量规范 营工业界收益 2%比错报量少, 营工业界收益 不足1%的不好的全部含义。 营工业界收益 1%黄金误报 营业收益 而且超越了假量。 1000 工业界收益 2%,且 500 一万元以下 额,虚伪报道去甲过火。 潜在误报 一一一一万元(含)))) 1000 一一万元) 相对量<1000 万元 过 500 万元 资产数量的 比虚伪说起少1% 资产数量的 错报数额 资产数量的 >错报 资产数量 额,而且超越了假量。 资产数量的1%,且 500 一万元以下 钱,虚伪钱过失。 潜在误报 1000 一一一一万元(含)))) 1000 一一万元) 错相对量<1000 万元 超越 500 万元 亲密的把持缺陷评价的美质上的规范: 缺陷美质 美质上的规范 1、公司董事、监事和高级凑合着活下去人员作弊行动; 2、该公司修正了颁布的财务小报。; 伟大人物缺陷 3、入会记述师在现行财务小报中被发现的事物伟大人物错报,亲密的把持在开刀时代未能检测到不好的。 报; 4、审计协商会议和亲密的审计机构在超级的田有病的。。 1、不依照普通记述标准选择和运用记述策略; 2、没找到反欺诈顺序和把持办法。; 3、由于非习俗或特别市的会计学处置没找到中肯的的把持机制或没履行且没中肯的的 要紧缺陷 补偿性把持; 4、由于末端的财务小报皱纹的把持在每一或多项缺陷且不克不及有理誓言编制的财务报表达 实际、完整无缺的目的。 普通缺陷 普通缺陷指的是前述的次要缺陷。、要紧缺陷周围的另第一把持缺陷 3. 非财务小报亲密的把持缺陷的断定规范 市亲密的把持缺陷评价的定量规范: 按生活指数装束明确 伟大人物缺陷定量规范 要紧缺陷定量标准 普通缺陷定量规范 当短少第一或一组亲密的把持时。 当短少第一或一组亲密的把持时。陷的 可能性形成 它不形状伟大人物的缺陷和压力。 诱捕的在,有第一有理的可能性性。 在,有第一有理的可能性性。原因形成 连续的房地产 缺陷周围的另第一缺陷, 对公司形成连续的房地产耽搁。 公司连续的房地产损耽搁不足 1000 万 耽搁的绝 可能性连续的房地产耽搁 不克不及超越 1000 一一一一万元(含)))) 1000 元,但大于 500 一一一一万元(含)))) 500 对钱 耽搁不足 500 石万元 一一万元)时 一一万元)时 评价市亲密的把持缺陷的美质上的规范: 缺陷美质 美质上的规范 1、伟大人物问题缺少民主权利方针决策顺序或方针决策; 2、违背国家法度、法规,政府机关处分,对公司时限小报DISCL有明显的负面碰撞; 3、公司高层凑合着活下去人员流失极慢地。; 伟大人物缺陷 4、介质负面新闻,伟大人物碰撞还没有消弭; 5、公司要紧事情缺少惯例把持或惯例体系减轻; 6、公司亲密的把持射中靶子伟大人物或伟大人物缺陷还没有成为处理。; 7、伟大人物停止任务事故。 要紧缺陷 另第一机遇比照健康状况如何决定为要紧缺陷。 普通缺陷 另第一诉讼比照IMP的健康状况如何决定为普通缺陷。 -4- 传达表现出发稿 (三) 亲密的把持缺陷的承认与革除 1. 财务小报亲密的把持缺陷的承认与革除 . 伟大人物缺陷 小报期内公司财务小报亲密的把持在伟大人物缺陷吗? □是 √否 . 要紧缺陷 小报期内公司它在吗?在财务小报亲密的把持要紧缺陷 □是 √否 . 普通缺陷 比照前述的财务小报亲密的把持缺陷的断定规范,小报期内公司没财务小报。部把持普通缺陷。 . 前述的整改后,论亲密的把持复习功课小报的基期,公司它在吗?在悬空整改的财务小报亲密的把持伟大人物 缺陷 □是 √否 . 前述的整改后,论亲密的把持复习功课小报的基期,公司它在吗?在悬空整改的财务小报亲密的把持要紧 缺陷 □是 √否 2. 非财务小报亲密的把持缺陷的承认与革除 . 伟大人物缺陷 小报期内公司条件被发现的事物非财务小报亲密的门把持伟大人物缺陷 □是 √否 . 要紧缺陷 公司条件在非财务亲密的把持中被发现的事物伟大人物缺陷 □是 √否 . 普通缺陷 比照前述的非财务小报亲密的把持缺陷的断定规范,非财务小报亲密的把持不在普通性缺陷。 -5- 传达表现出发稿 . 前述的整改后,论亲密的把持复习功课小报的基期,公司条件被发现的事物非财务小报的亲密的把持 大缺陷 □是 √否 . 前述的整改后,论亲密的把持复习功课小报的基期,公司条件被发现的事物非财务小报的亲密的把持 要缺陷 □是 √否 四、 与亲密的把持使关心的另第一要紧事项 1. 上年度亲密的把持缺陷的整改 □敷 这是不敷的。 2. 亲密的把持的运转与下年的改善轴承 √敷 □不敷 小报期内,公司亲密的把持注意经纪的有病的性、反省。经过每日和年度使近亲繁殖 评价凑合着活下去诉讼程序。,存在的亲密的把持惯例早已主编和主编。;公司初步找到了新的逻辑学仓库和供给链 相关性市凑合着活下去体系;装束亲密的把持凑合着活下去机构和功能,更多增强体系的履行和履行。, 确保公司的亲密的把持规范。、有病的。 2017 年,公司将专注于战术开展。,在继续优秀的公司亲密的把持惯例的同时,,更多优秀的逻辑学仓库 亲密的把持体系,如供给链凑合着活下去和另第一新事情,继续优秀的和优秀的亲密的把持惯例。,普通的亲密的把持惯例 行,进步亲密的把持凑合着活下去水平,有病的望风各类风险,为惠普继续健康开展做准备无力保证。 3. 另第一要紧事项 □敷 这是不敷的。 主席(董事会归因于):朱弘志 福建董百群像股份股份有限公司 2017年4月11日 -6-回到搜狐,检查更多

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