时期:2008年09月26日 13:22:35&堆积使联播

关系编码: 1766(H股) 市场占有率缩写:奇纳南的汽车(H股)

奇纳南车兴趣兴趣有限公司

顾虑搜集某事物2008 第三届临时的股东大会留心

奇纳南车兴趣兴趣有限公司(以下缩写“本公司”或“公司”)董事会及所大约董事公约本公报所载满足的不存在一点虚伪记载、给错误的劝告性说起或杰出的垂下,因此其满足的的真理。、严格和完整性,个人的和协同倾向。。

重要满足的提词
现场国民大会时期:2008 年 11 月 14 白昼(星期五)午后13点。:30,估计会
期多时
使联播开票时期:在线开票时期为2008。 年 11 月 14 第9天(星期五)午前 点
30 分至 11 第30点 分、午后 13 点至 15 点。

建筑工地会场:蜂箱102,海淀区,现时称Beijing 号 铁路公司大厦
●国民大会方式:这次国民大会采用现场记名开票与使联播开票相结合的方式
国民大会提案
这次国民大会将关心以下普通性终结。:
1、顾虑A的累计应用 畜牧业人民币 26 亿元临时的使牲口众多流体的票据
2、顾虑整理A教派的故意的 募集资提出罪状的打手势
基础朕公司的2008 年9 月 19 第七届董事会国民大会终结在Su传唤,现时将传唤2008 顾虑临时的股东大会的第三项事项:
一、国民大会根本限制
1、搜集某事物人:董事会
2、搜集某事物日期:2008 年 11 月 14 天(星期五)
3、搜集某事物场所或地点:蜂巢,海淀区,现时称Beijing 102 号 铁路公司大厦
4、国民大会方式:这次国民大会采用现场记名开票与使联播开票相结合的方式
二、国民大会关心
(一)顾虑A的累计应用 畜牧业人民币 26 亿元临时的使牲口众多流体的票据
公司 A 募集资产已整个撤走。,以增殖筹资创作率。,平面图在弃置不顾资产中应用人民币。 26 亿元(含董事会鼓励) 100万元募集资产临时的使牲口众多流体的,时期不超越6。 个月,在此时期,募集资产的特殊报账廉价出售,基础现实必要,补充任务现款。

(二)顾虑整理A教派的故意的 募集资提出罪状的打手势
该公司已达2008家。 年 8 月 18 在上海关系交易所成上市,协同发行30 亿A 股,
募集资产 654,000 万元,起飞发行本钱后,新成员提出罪状可用的资产
万元。眼前,所大约资产都已撤走。。

在A 基金募集公报公报,计入在 关系封锁提出罪状29 个,总封锁额 1,275,388 万元,应用A 关系封锁基金 897,416 万元。上市后,募集资产的现实数额与利害不一样。,基础股票上市的公司的接管问,应和整理募集资产的应用安置。。

公司公司或企业机关治理编目录平面图,尽快有理使用封锁基金、股东受益最大值化基础的,封锁提出罪状资产已作应和整理。。

1、整理筹资安置的基础的
(1)契合法规问。主宰资产都安置在公报提出罪状中。,不挪用公款、筹资基金泛滥成灾。新成员提出罪状的家具与沉思划一。。每个封锁提出罪状的资产不超越公报 市场占有率基金限额。

(2)根本的重读提出罪状。。公司战术精髓事情,像,快车道列车和停止提出罪状。。

(3)放慢资产应用。。根本的安置已神速启动和家具。、青年时期效益提出罪状,争取在六点月内执行少数。、筹资资产运用平面图根本执行。

(4 留在心中伴侣抵消开展。基础相关性分店的提出罪状规则、开展问、开展重读、侵吞的场所抵消。

2、提出罪状整理平面图扮演
这次到A 整理资金封锁提出罪状后,,筹资面积由公报发布。 897,416
一一一万元整理为 636, 万元,对应于公报中计入的提出罪状。。

专项资产筹集封锁提出罪状整理阴谋
(1)CSR长江缆车有限倾向公司提出罪状。:
武汉因为创立提出罪状:提出罪状总封锁 155,873 万元,公报的应用 A 关系封锁基金
153,548 万元。思索长江公司武汉因为的创立,因为创立将要完毕。,到集合支出阶段。,它不企图应用A来进行提出罪状。 存量资金整理。

株州市子公司提出罪状:提出罪状总封锁23,000 万元,公报的应用A 关系封锁基金 19,880
万元。基础提出罪状编目录、伴侣与停止做代理商的抵消,提议缩减应用 关系封锁基金 10,000
万元。

铜陵子公司提出罪状:提出罪状总封锁48693 万元,公报的应用A 关系封锁基金 33,935
万元。基础提出罪状编目录、伴侣与停止做代理商的抵消,提议缩减应用 关系封锁基金 10,000
万元。

整理后,长江公司应用 A 关系封锁基金 173,548 万元,占公报的应用 A 关系封锁基金额的 ,A会计员工 关系封锁基金接近的。

(2)CSR株州市电处于父母般的地位兴趣有限公司提出罪状:提出罪状总封锁156,465 万元,公报的应用A 关系封锁基金 126,085 万元。基础伴侣开展实体的、提出罪状特征、提出罪状编目录、伴侣资金力度、伴侣与停止做代理商的抵消,超级强权交流传动电处于父母般的地位工业化提出罪状、拟不调减 A 市场占有率基金限额;停止提出罪状将侵吞缩减。。整理后,A在厂子机械公司的提出罪状中应用。 关系封锁基金78,000 万元,占公报的应用额的,奇纳南车A 关系封锁基金接近的 。

(3)CSR矿泉城处于父母般的地位兴趣有限公司提出罪状。:提出罪状总封锁150,100 万元,公报的应用A关系封锁基金 91,618 万元。基础公司提出罪状的特征、提出罪状完成才能、提出罪状编目录、伴侣与停止做代理商的抵消,平面图侵吞缩减处于父母般的地位创造露天的主宰提出罪状。 A 关系封锁基金应用状态,整理后,矿泉城公司应用了 关系封锁基金 60,000 万元,占公报的应用A 关系封锁基金额的 ,A会计员工 关系封锁基金接近的 。

(4 CSR戚墅堰处于父母般的地位兴趣有限公司:提出罪状总封锁89,329 万元,公报的应用A关系封锁基金 56,984 万元。家庭的交流传动柴油发动机技术改造提出罪状启动,已进入晚上用的报应阶段。,提议缩减募集资产数额。。超级强权内燃处于父母般的地位欲望普通化提出罪状,基础提出罪状编目录、伴侣与停止做代理商的抵消,用于应用 A 关系封锁基金由 25,000 一万元缩减到 15,000 万元。整理后,戚墅堰公司应用 关系封锁基金46,984 万元,占公报的应用A 股资产额的 ,A会计员工 关系封锁基金接近的。

(5)南车四四方方地处于父母般的地位缆车兴趣兴趣有限公司提出罪状:提出罪状总封锁107,020 万元,公报的应用A 关系封锁基金 52,138 万元。思索到资产次要用于快车道动车组提出罪状。,且项
目编目录快,社会撞击和投入产出良好。,它不企图应用A来进行提出罪状。 关系封锁基金进行整理。四四方方地联姻兴趣公司应用的一种 关系封锁基金 52,138 万元,占公报的应用A 关系封锁基金额的
100%,A会计员工 关系封锁基金接近的 。

(6)CSR本色棉布浦镇缆车兴趣有限公司。:提出罪状总封锁 96,456 万元,公报的应用 A 关系封锁基金 71,938 万元。不锈钢城市高速铁路表达缆车创作创立提出罪状和快车道铁路客机及城市间的动车组工业化提出罪状为动工时期早、急速的开展提出罪状的家具,拟不调减应用A市场占有率基金限额;地铁缆车勋绩与工业化普通化阴谋,基础提出罪状的现实操作和编目录,朕平面图整理这提出罪状。,公报募集资产应用安置 28,555 一一一万元整理为 20,956
万元;树高级木客机保养因为提出罪状,鉴于开动晚,它的实体的是颁布颁发该提出罪状。 10,000 一万元整个减资,不再应用 A 关系封锁基金。整理后,Pu Zhen公司应用 A 关系封锁基金
54,339 万元,占公报的应用A 关系封锁基金额的,A会计员工 关系封锁基金接近的。

(7)CSR眉山缆车兴趣有限公司。:提出罪状总封锁 49,000 万元,公报的应用 A关系封锁基金 27,000 万元。基础提出罪状编目录,用于应用A 关系封锁基金侵吞调减,由
27,000 一一一万元整理为 10,000 万元,应用后整理。 关系封锁基金为公报的应用A 关系封锁基金额的,A会计员工 关系封锁基金接近的 。

(8)南车成都处于父母般的地位缆车兴趣兴趣有限公司。:提出罪状总封锁4,996 万元,公报的应用A 关系封锁基金 3,938 万元。鉴于提出罪状本利之和少,这是引进消化吸收提出罪状。,不要整理提出罪状的应用 A 市场占有率基金限额。成都公司应用 A 关系封锁基金 3,938 万元,占公报的应用A 关系封锁基金额的 100%,A会计员工 关系封锁基金接近的。

(9)CSR株州市电处于父母般的地位研究主宰限公司。:提出罪状总封锁118,125 万元,公报的应用A 关系封锁基金 43,000 万元。株所提出罪状为风力发电设备零件创造提出罪状和电动车辆车辆所载的货物及锁上角色工业化因为提出罪状,封锁接近较大。,在招股说明书中决定应用 A 关系封锁基金状态时思索了分期家具等做代理商,集中:显著地注意量的除没有停止提出罪状。。基础提出罪状提早动工、急速的开展的特征,用于应用 A 最适当的大批的市场占有率封锁缩减,整理全厂应用 A 关系封锁基金 38,171 万元,占公报的应用 A 关系封锁基金额的
,A会计员工 关系封锁基金接近的 。

(10)CSR戚墅堰处于父母般的地位缆车技术研究生:提出罪状总封锁226,331
万元,公报的应用A 关系封锁基金 167,352 万元。齿轮传动体系的工业化,气具有变清澈的技术优势。、工业化才能强,最适当的大批的整理将基础,应用 A 关系封锁基金由42,323 一万元缩减到40,000 万元;汽车压力输送器角色工业化提出罪状,鉴于封锁接近较大。,依照MA平面图逐渐家具破土。,思索提出罪状编目录,企图应用 关系封锁基金由公报的 97,268 一万元缩减到 50,000 万元;快车道动车组和超级强权处于父母般的地位锁上单位的工业化,基础编目录平面图,领地征用安置的应用仅仅是有意的。 A 关系封锁基金,应用 A 关系封锁基金由公报的 27,761 一万元缩减到 4,000 万元。整理后,齐一同应用。 关系封锁基金 94,000 万元,占公报的应用A 关系封锁基金额的 ,A会计员工 关系封锁基金接近的 。

(11)人化工程:提出罪状总封锁 50,000 万元,公报的应用A 关系封锁基金 50,000
万元。该提出罪状触及公司的司令部和分店。,这提出罪状触及大量单位。、满足的复杂,思索项
经过进化进程发展或发生及停止做代理商,用于应用A 关系封锁基金调减为 25, 万元,整理前方提出罪状
目应用资产占公报的应用A 关系封锁基金额的 ,A会计员工 关系封锁基金接近的

下面(1)、(二)乐章,公司主要的届董事会第七次国民大会关心经过。,2008见公司 年9 22个月 《每日关系报》见报在《奇纳关系报》上。、《上海关系报》、《关系时报》、
关系日报与上海关系交易所网站 奇纳主要的届董事会第七次国民大会公报。

下面(1)、(二)乐章,孤独董事必要表达本身的立场。,公司孤独董事顾虑公司累计应用A 畜牧业人民币26 临时的使牲口众多流体的提议并整理A教派 关系封锁提出罪状募集资产应用限制、附件二。

三、列席股东大会/列席国民大会
1、高达2008 年 11 月6 周四(周四)上海关系交易所 市场占有率交易完毕后,奇纳关系对齐结算有限倾向公司表达公司 A 股股东。股东有权列席股东大会。,可以付托代理人列席国民大会并以单色投票数。,代理人不将会公司股东(见阑尾三);H 公司或企业股东的对齐及列席,请参阅本公司 关系市场公报;
2、公司董事、监事和高级完成员工;
3、检查人、证据代理人及停止相关性员工。

四、列席股东大会现场国民大会恢复和对齐方式
(1)列席辩论
有意献身于国民大会的股东将会2008人。 年 10 24个月 几天前的使缓慢前进时期(17):00 先前)将列席国民大会的写恢复以专人送递、邮寄或描绘的方式服务至董事会使缓慢前进室(股东回执见附件四)。

(二)考勤对齐方式
1、对齐方式:
(1)个人的股东亲自列席国民大会。,个人须出示个人身份证或停止使退役证件或证实、市场占有率报账卡;列席国民大会的付托代理人,代理人该当出示使退役证件。、股东现行命令和市场占有率报账卡。
(2)大肚子股东该当由特有的或特殊的股东大会代表。。列席国民大会的法定代理人,我要出示身份证。、具有法定代理人人资历的使退役证实。;列席国民大会的付托代理人,代理人我要出示身份证。、法定代理人法定代理人人问题的写现行命令。
(3)异地股东(现时称Beijing地区露天的股东)也可以经过加标题或描绘方式柄状物列席对齐手续(加标题抵达标记和描绘抵达日应不迟于2008年11月13日15:00)。
是你这么说的嘛!代理服务器应无论如何在普通M在前。 24 小时置备于董事会使缓慢前进室。现行命令由物授权证的财物寄托人署名。,现行命令或停止授权证贴纸。公证代理服务器或停止授权证贴纸。,该当和现行命令同时置备于董事会使缓慢前进室。
2、对齐时期:2008 年 11 月 13 整天(周四午前9):00-11:30,午后 13:00-15:
00。

3、对齐场所或地点:蜂巢,海淀区,现时称Beijing 102 号 铁路公司大厦 酒店大堂对齐处
五、使联播开票的运作追逐
(1)使联播开票时期:
在线开票时期为2008。 年 11 月 14 第9天(星期五)午前 第30点 分至 11 第30点 分、午后 13 点至 15 点。

(二)投票数顺序
1、开票编码
上海关系交易所上市编码 上海关系交易所股票上市的公司的上市 开票搬动数
788766 南的总线开票 2
2、表终结案
乐章序列号 表终结案 应和申报价钱
1 顾虑A的累计应用 畜牧业人民币26 数亿金钱
使牲口众多流动资产搬动
2 顾虑整理的故意的 A 筹集市场占有率封锁提出罪状资产
到何种地步的度量
3、投票数联想
开票联想典型 应和兴趣申报数
一致 1 股
支持 2 股
弃权 3 股
4、开票要求
补进和支管的定位是补进。;填写临时的股东大会的申报价钱,99 .00 袁代表普通搬动。, 袁代表打手势。,如此等等。每张汇票应按应和价钱独自申报。。像,公司自对齐之日起设想本公司。 A 股市场占有率的封锁者,开票投票数列举如下。:
购销定位 开票编码 缩略投票数 申报价钱 申报市场占有率数 特有的或特殊的企图
补进 788766 南的总线开票 元 1 股 一致
补进 788766 南的总线开票 元 2 股 支持
补进 788766 南的总线开票 元 3 股 弃权
(三)投票数击中要害有关注意事项
1、股东仅有的选择一种方式进行现场开票或网上开票。,开票不克不及再发生。以防有反复开票,主要的次开票将得胜。。

2、经过上海关系交易所体系,同一的乐章不克不及DELAA。,屡次申报的,以主要的个资格为规范。,不躬身送出门开票。。

3、不契合是你这么说的嘛!问的申报将被宣布使退役。,除在开票合乎情理中。

六、停止事项
(1)国民大会的关系人
通信处:奇纳现时称Beijing海淀区杨芳店路 11 号
关系机关:奇纳南车兴趣兴趣有限公司董事会
邮递区号:100038
关系人:李龙煊,刘宏伟
关系电话学:(8610)51862188
描绘:(8610)63984785
(二)国民大会时期不得超越半个任务日。,股东的表达和延期费(个人的或。

七、备查贴纸编目录
1、奇纳主要的届董事会第七次国民大会终结
2、孤独董事顾虑奇纳南车兴趣兴趣有限公司以累计 26 亿元 A 关系封锁基金使牲口众多流动资产的联想
3、奇纳南车兴趣兴趣有限公司孤独董事 筹集市场占有率封锁提出罪状资产度的联想
本公报。

奇纳南车兴趣有限董事会
附件一,9月26日二,八、奇纳南车兴趣兴趣有限公司孤独董事 26
亿元A 关系封锁基金使牲口众多流动资产的联想
孤独董事顾虑奇纳南车兴趣兴趣有限公司
总公共的26个 亿元A 关系封锁基金使牲口众多流动资产的联想
2008 年9 月 19 日,奇纳南车兴趣兴趣有限公司(以下缩写奇纳南车兴趣兴趣有限公司),关心《顾虑A的累计应用 畜牧业人民币 26 亿暂使牲口众多流动资产搬动》。基础开发孤独董事系统的指导者联想、上海股票上市的公司募集资产完成办法、奇纳南的处于父母般的地位缆车公司条例,朕是奇纳CSR的孤独董事。,慎重审察相关性思忖及相关性人。,听取伴侣社会倾向完成及停止相关性员工的议论,经装满议论,奇纳南的汽车累计26元 亿元A 关系封锁基金用于临时的使牲口众多流动资产颁发孤独联想列举如下:
这将是教派释放的。 关系封锁基金累计26 临时的使牲口众多流体的,它可以增殖筹资创作率。,缩减财务费,减少运营本钱,不撞击提出罪状募集资产的法线编目录。,我国南车使用弃置不顾资产筹集资产是行得通的的。,放下进行辩护Chin的社会倾向和股东受益。一致应用教派弃置不顾 A 关系封锁基金累计 26
临时的使牲口众多流体的。

顾虑积聚应用A 畜牧业人民币26 亿暂使牲口众多流动资产搬动,尚必要参考奇纳南车股东大会关心经过。

孤独董事署名:
赵继斌 杨玉忠 陈永宽
德德明 蔡大伟
附件二,9月19日二,八、奇纳南车兴趣兴趣有限公司奇纳南车兴趣兴趣有限公司孤独董事筹集市场占有率封锁提出罪状资产度的联想
孤独董事顾虑奇纳南车兴趣兴趣有限公司
整理零件A 筹集市场占有率封锁提出罪状资产度的联想
2008 年9 月 19 日,奇纳南车兴趣兴趣有限公司(以下缩写奇纳南车兴趣兴趣有限公司),关心《顾虑整理A教派的故意的 募集资提出罪状的打手势》。基础开发孤独董事系统的指导者联想、上海股票上市的公司募集资产完成办法、奇纳南的处于父母般的地位缆车公司条例,朕是奇纳CSR的孤独董事。,慎重审察思忖和相关性人。,并听取公司完成层及停止相关性员工的B.,经装满议论,奇纳南车整理 A 筹集市场占有率封锁提出罪状资产度颁发孤独联想列举如下:
奇纳南的汽车零件 A 筹集市场占有率封锁提出罪状资产度的整理是在对募投提出罪状的家具、因为有理解力的思索开展规划的产地整理,不克撞击原工程的破土。,有助于增殖公司筹集资产的创作率。,助长公司的久远开展,防护装置公司和股东的受益,遵从相关性法规。一致教派 A 筹集市场占有率封锁提出罪状资产度的整理。

以上所述整理教派 A 募集资提出罪状的打手势,还需参考奇纳南车股东大会关心经过。

孤独董事署名:
赵继斌 杨玉忠 陈永宽
德德明 蔡大伟
附件三,9月19日二,八、奇纳南车兴趣兴趣有限公司2008 第三次特殊股东大会现行命令
奇纳南车兴趣兴趣有限公司
2008 第三次特殊股东大会现行命令
栩栩如生的奇纳南车兴趣兴趣有限公司的股东。,付托 平民(妻)代表我(公司)2008岁。 年 11 月 14 奇纳南车兴趣兴趣有限公司星期天进行
2008 第三次特殊股东大会,依照国民大会的规则行使投票数权。

票据著名的人物 投票数联想
同意 支持 弃权顾虑A的累计应用 畜牧业人民币 26 亿元临时的使牲口众多流体的票据
顾虑整理的故意的 A 募集资提出罪状的打手势
财物寄托人药的用法说明:
(以防财物寄托人是大肚子股东),法定代理人人必需品与财物寄托人署名并盖印。
客户身份证号码/营业执照号:
设想兴趣的股东人数:
客户股东认为:
受让人署名:
受让人的身份证号码:
付托日期:
付托最后期限:这次临时的股东大会完毕。
(注:是你这么说的嘛!代理服务器的剪报、硬拷贝或监制的是你这么说的嘛!体式)附件四、奇纳南车兴趣兴趣有限公司2008 第三次特殊股东大会回执
奇纳南车兴趣兴趣有限公司
2008 第三次特殊股东大会回执股东姓名(大肚子股东著名的人物)股东地址
列席国民大会的员工姓名 身份证号码
财物寄托人(法定代理人人姓名) 身份证号码
持股量 股东法典
关系人 电话学 描绘股东署名(大肚子股东署名)
(注:是你这么说的嘛!回答的剪报、以上所述体式的硬拷贝或监引起是使退役的。
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